Авторизация
 
  • 20:21 – Крым готов к пляжному сезону 
  • 20:21 – За что умирают украинские солдаты? 
  • 20:21 – Меркель: Мы не можем больше рассчитывать на США 
  • 20:13 – В Египте боевики напали на автобус с христианами-коптами, среди жертв есть дети 


Киевлянин «отмыл» 200 миллионов гривен на благотворительности в зоне АТО


Жителя Киева посадили под домашний арест за «отмывание» средств под видом благотворительности в зоне боевых действий в Донбассе. Об этом сообщает украинская газета «Вести». Его перемещения также отслеживают с помощью электронных средств контроля.
По данным прокуратуры Печерского района Киева, легальные украинские предприятия перечисляли деньги на счета 11 фиктивных транзитно-конвертационных компаний под видом благотворительности, в том числе участникам АТО (антитеррористической операции, как Киев официально называет военные действия на востоке страны — прим. «Ленты.ру»), после чего деньги переводили в наличные из выводили из официального оборота. За 2014-2015 годы было переведено около 200 миллионов гривен (516 миллионов рублей).
Во время обысков в офисных помещениях, по месту жительства фигурантов дела и в личных автомобилях, следователи изъяли печати 18 предприятий, которые предварительно охарактеризовали как фиктивные, чековые книги, первичные бухгалтерские документы, черновики и около 170 тысяч гривен (439 тысяч рублей) наличными.
Обвинительный акт в отношении киевлянина передала в суд. Официально его обвиняют в фиктивном предпринимательстве и легализации средств.
В апреле украинский портал с базой данных «сепаратистов» Миротворец, связанный с украинским МВД, отчитался о проведении спецоперации «Разводной ключ», в рамках которой спецслужбами был создан фальшивый аккаунт в социальных сетях для сбора помощи ополченцам. Тогда по нескольким каналам сбора средств организатору спецоперации с позывным «Софокл» удалось собрать около 300 тысяч долларов, 3,5 тысячи из которых он направил ополченцам чтобы не раскрывать преждевременно схему, остальные — в фонд помощи украинским силовикам.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/26606-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
Курсы валют НБКР
67.9504
+0.00%
76.2675
-0.16%
1.1972
-1.21%
0.2180
-0.37%