Авторизация
 
  • 11:20 – Сегодня в Украине будет тепло, местами дождь 
  • 11:19 – Печенье «Каллы» за 5 минут от Татьяны Литвиновой (рецепт) 
  • 11:19 – Хирург сделал предложение девушке необычным способом 
  • 11:19 – Капитанша: смотреть 2 серию онлайн 


Госфинразведка выносит на обсуждение законопроект по отмыванию преступных доходов

Государственная служба финансовой разведки при правительстве выносит на обсуждение проект закона «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности». Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

На сайте говорится, что законопроект разработан в целях защиты прав и свобод человека, а также национальной безопасности, общественного порядка и целостности финансовой системы КР от преступных посягательств, связанных с отмыванием преступных доходов, финансированием террористической и экстремистской деятельности, финансированием распространения оружия массового уничтожения. «Проект закона ставит задачей оценить риски легализации преступных доходов, финансирования террористической и экстремистской деятельности, предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование легализации преступных доходов», – указывается в сообщении.

Документ предлагает определить субъекты, которые будут осуществлять меры по противодействию легализации преступных доходов. К данным субъектам предлагается включить: орган финансовой разведки, контролирующие органы, правоохранительные органы и орган национальной безопасности, финансовые учреждения и определенные категории лиц. Отмечается, что эти органы уже осуществляют меры по противодействию легализации преступных доходов, но законопроект предполагает их взаимодействие.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/64897-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
Курсы валют НБКР
67.9176
+0.01%
75.8436
+0.17%
1.2021
+1.18%
0.2185
+0.64%