Авторизация
 
  • 05:08 – Datsun запускает в России кредитную программу с остаточным платежом 
  • 04:49 – Курс биткоина снизился до отметки в $10 тысяч 
  • 04:49 – Цены на нефть начали снижаться 
  • 04:49 – Конор Макгрегор лишился титула чемпиона UFC 


Госфинразведка выносит на обсуждение законопроект по отмыванию преступных доходов

Государственная служба финансовой разведки при правительстве выносит на обсуждение проект закона «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности». Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

На сайте говорится, что законопроект разработан в целях защиты прав и свобод человека, а также национальной безопасности, общественного порядка и целостности финансовой системы КР от преступных посягательств, связанных с отмыванием преступных доходов, финансированием террористической и экстремистской деятельности, финансированием распространения оружия массового уничтожения. «Проект закона ставит задачей оценить риски легализации преступных доходов, финансирования террористической и экстремистской деятельности, предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование легализации преступных доходов», – указывается в сообщении.

Документ предлагает определить субъекты, которые будут осуществлять меры по противодействию легализации преступных доходов. К данным субъектам предлагается включить: орган финансовой разведки, контролирующие органы, правоохранительные органы и орган национальной безопасности, финансовые учреждения и определенные категории лиц. Отмечается, что эти органы уже осуществляют меры по противодействию легализации преступных доходов, но законопроект предполагает их взаимодействие.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/64897-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
Курсы валют НБКР
69.4267
+0.06%
84.8741
-0.03%
1.2268
-0.30%
0.2121
+0.28%