Авторизация
 
  • 16:31 – Рецепт блинов: вкусные на молоке, как приготовить - подробный рецепт 
  • 16:29 – Как футбольный мир отреагировал на увольнение Раньери 
  • 16:28 – Фото: Митинг оппозиции в поддержку Текебаева в Бишкеке 
  • 16:28 – Приговор таксисту-насильнику отменен. Дело направили на повторное рассмотрение 


Кыргызстанец незаконно перевел за рубеж более 5,5 миллиардов сомов

Гражданин Кыргызстана в период с июля по декабрь 2014 года перевел за рубеж более 5 млрд 641 млн 380 тыс. сомов, сообщает Главное следственное управление МВД Кыргызстана.

Мужчина являлся учредителем организаций, которые якобы поставляют различные товары на территорию республики. Переводы оплаты осуществлялись в Турцию, Дубай, Китай, Эстонию и другие страны.

Однако, как сообщает Государственная таможенная служба, ОсОО не были зарегистрированы и представляли налоговым органам отчеты с нулевыми данными. По данным Главного управления по борьбе с организованной преступностью, их нет по месту юридической регистрации, а владельцы помещений о названных предприятиях ничего не знают.

ГУБОП МВД КР проводит оперативно-следственные мероприятия, чтобы установить происхождение денежных средств, их предназначение и исключить возможность финансирования террористических и организованных преступных организаций.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем», «Лжепредпринимательство», «Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций».


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/61889-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.1298
+0.02%
73.1324
+0.05%
1.1932
-0.06%
0.2213
-0.18%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
Новости партнеров