Авторизация
 
  • 06:23 – Смак 27.05.2017 смотреть онлайн 
  • 06:23 – Главная дорога 27.05.2017 смотреть онлайн 
  • 06:22 – Умный дом 27.05.2017 смотреть онлайн 
  • 06:22 – Готовим с Алексеем Зиминым 27.05.2017 смотреть онлайн 


Кыргызстанец незаконно перевел за рубеж более 5,5 миллиардов сомов

Гражданин Кыргызстана в период с июля по декабрь 2014 года перевел за рубеж более 5 млрд 641 млн 380 тыс. сомов, сообщает Главное следственное управление МВД Кыргызстана.

Мужчина являлся учредителем организаций, которые якобы поставляют различные товары на территорию республики. Переводы оплаты осуществлялись в Турцию, Дубай, Китай, Эстонию и другие страны.

Однако, как сообщает Государственная таможенная служба, ОсОО не были зарегистрированы и представляли налоговым органам отчеты с нулевыми данными. По данным Главного управления по борьбе с организованной преступностью, их нет по месту юридической регистрации, а владельцы помещений о названных предприятиях ничего не знают.

ГУБОП МВД КР проводит оперативно-следственные мероприятия, чтобы установить происхождение денежных средств, их предназначение и исключить возможность финансирования террористических и организованных преступных организаций.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем», «Лжепредпринимательство», «Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций».


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/61889-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
Курсы валют НБКР
67.9504
+0.00%
76.2675
-0.16%
1.1972
-1.21%
0.2180
-0.37%