Авторизация
 
  • 20:33 – Мощи Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге, очередь сегодня 22 июля 2017: сколько стоять в очереди, где занимать, актуальная информация для верующих 
  • 20:33 – Банки-агенты для выплат вкладчикам банка Югра: кто выплачивает, список, последние новости о Югре 
  • 20:33 – Как вернуть вклад из банка «Югра»: последние новости 
  • 20:33 – Честер Беннингтон, похороны: где и когда похоронят артиста, подробности гибели, официальные комментарии 


Коммерческий банк в Оше легализовывал незаконные доходы


Оперативниками МВД КР в одном из финансовых учреждений на юге республики выявлены факты злоупотребления, легализации незаконных доходов и подделки документов, сообщили в пресс-службе МВД.

В ходе проводимых работ оперативно-розыскного характера сотрудниками 8-го отдела 5 ГУ МВД установлено, что через коммерческие банки г. Ош и Ошской области осуществлялись переводы денежных средств в особо крупном размере.

«По предварительным данным проверки значилось, что гражданин Н.К., житель Ошской области, в период с 2013 по 2014 год занимался денежными переводами в особо крупном размере через филиалы коммерческих банков в страны ближнего зарубежья – более чем 20 000 000 сомов», – сообщили в МВД.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение указанного гражданина, но к финансовым махинациям он оказался непричастным и денежные средства в таком размере у него никогда не имелись.

«Ранее он работал разнорабочим в одном из коммерческих банков на юге республики, и примерно в то же время предоставлял оригинал своего паспорта сотрудникам банка.

Позже от его имени были совершены переводы денежных средств на очень внушительную сумму», – говорится в сообщении.

На основании собранных материалов следственным отделом ГСУ МВД (г.Ош) возбуждено уголовное дело по ст.183 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ст.221 (Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций) и ст.350 (Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) УК Кыргызской Республики.

Проводится расследование.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/100482-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
Курсы валют НБКР
68.8503
+0.00%
80.2106
+1.26%
1.1683
+0.26%
0.2119
+0.19%