Авторизация
 
  • 05:42 – "Столото": результаты последнего тиража на официальном сайте, проверить билеты, кто выиграл миллиард 
  • 05:42 – Гонконгский грипп в России: симптомы и признаки, меры профилактики и лечения 
  • 05:42 – Бузова и Тарасов, последние новости на сегодня: доходы телеведущей начали падать 
  • 05:42 – Леонид Якубович, последние новости сегодня, 17.01.2017: состояние здоровья телеведущего 


Госфинразведка выносит на обсуждение законопроект по отмыванию преступных доходов

Государственная служба финансовой разведки при правительстве выносит на обсуждение проект закона «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности». Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

На сайте говорится, что законопроект разработан в целях защиты прав и свобод человека, а также национальной безопасности, общественного порядка и целостности финансовой системы КР от преступных посягательств, связанных с отмыванием преступных доходов, финансированием террористической и экстремистской деятельности, финансированием распространения оружия массового уничтожения. «Проект закона ставит задачей оценить риски легализации преступных доходов, финансирования террористической и экстремистской деятельности, предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование легализации преступных доходов», – указывается в сообщении.

Документ предлагает определить субъекты, которые будут осуществлять меры по противодействию легализации преступных доходов. К данным субъектам предлагается включить: орган финансовой разведки, контролирующие органы, правоохранительные органы и орган национальной безопасности, финансовые учреждения и определенные категории лиц. Отмечается, что эти органы уже осуществляют меры по противодействию легализации преступных доходов, но законопроект предполагает их взаимодействие.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/64897-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4940
+0.00%
73.5559
-0.46%
1.1659
-0.39%
0.2087
-0.29%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
Новости партнеров