Авторизация
 
  • 07:36 – Ученые назвали примерный возраст Луны 
  • 07:36 – Страна-бензоколонка истощилась: в РФ начали продавать бензин по талонам 
  • 07:35 – Надоела эта зима: панда в зоопарке Вены забавно расправилась со снеговиком 
  • 07:35 – Трамп плевать хотел на американцев и не обнародует свою налоговую декларацию по требованию общества 


Работники ошского банка отмыли почти 4,5 млрд сомов

Работники ошского банка отмыли почти 4,5 млрд сомов

В банковской системе выявлены факты легализации (отмывания) доходов в особо крупном размере, незаконно ввезенных на территорию Кыргызской Республики. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ ГКНБ КР.

Установлено, что два работника Ошского филиала ОАО «Аманбанк» организовали устойчивый канал по незаконному переводу денежных средств в другие государства. «Они в сговоре с отдельными лицами за определенное денежное вознаграждение переправляли за рубеж денежные средства, поступившие в Кыргызскую Республику контрабандным путем. В частности, работники филиала банка зарегистрировали на гражданина К. М. ОсОО «Беркут Строй» и открыли расчетные счета в ОАО «Аманбанк» и ЗАО «Росинбанк». После чего, заключив с получателями денежных переводов в КНР и Латвии фиктивные договора на закупку строительных материалов, с января по октябрь 2014 года через расчетные счета ОсОО «Беркут Строй» перевели 4 млрд 430 млн 738,5 тыс. сомов. Однако по месту налоговой регистрации за 2014 год ОсОО «Беркут Строй» предоставило отчеты с нулевыми показателями», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/39519-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4980
+0.00%
74.1092
+0.10%
1.1647
-0.53%
0.2096
-0.19%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
Новости партнеров