Авторизация
 
  • 15:40 – Новости Сирии сегодня, 08.12.2016: ситуация в Алеппо сейчас, карта боевых действий в Сирии на сегодня, 8 декабря 
  • 15:40 – Новороссия сегодня 2016, новости от 08.12.2016: ситуация в Донбассе, обзор военных действий, сводки ополчения Новороссии за сегодня, 8 декабря 
  • 15:35 – Развод Бузовой и Тарасова: кто виноват на самом деле 
  • 15:35 – Лунный календарь стрижек на декабрь 2016 года: благоприятные дни для посещения парикмахера перед праздниками 


Коммерческий банк в Оше легализовывал незаконные доходы

Коммерческий банк в Оше легализовывал незаконные доходы

Оперативниками МВД КР в одном из финансовых учреждений на юге республики выявлены факты злоупотребления, легализации незаконных доходов и подделки документов, сообщили в пресс-службе МВД.

В ходе проводимых работ оперативно-розыскного характера сотрудниками 8-го отдела 5 ГУ МВД установлено, что через коммерческие банки г. Ош и Ошской области осуществлялись переводы денежных средств в особо крупном размере.

«По предварительным данным проверки значилось, что гражданин Н.К., житель Ошской области, в период с 2013 по 2014 год занимался денежными переводами в особо крупном размере через филиалы коммерческих банков в страны ближнего зарубежья – более чем 20 000 000 сомов», – сообщили в МВД.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение указанного гражданина, но к финансовым махинациям он оказался непричастным и денежные средства в таком размере у него никогда не имелись.

«Ранее он работал разнорабочим в одном из коммерческих банков на юге республики, и примерно в то же время предоставлял оригинал своего паспорта сотрудникам банка.

Позже от его имени были совершены переводы денежных средств на очень внушительную сумму», – говорится в сообщении.

На основании собранных материалов следственным отделом ГСУ МВД (г.Ош) возбуждено уголовное дело по ст.183 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ст.221 (Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций) и ст.350 (Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) УК Кыргызской Республики.

Проводится расследование.

173.245.52.111


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/100482-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.2455
+0.09%
74.7055
+0.67%
1.0924
+0.91%
0.2069
+0.53%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
Новости партнеров